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NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A.
Sede legale in Bresso (MI), Via Ludovico Ariosto n. 21
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 1.166.953,20
Iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 02479490126
e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) al n. 1680171

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti di Newron Pharmaceuticals S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Zurigo, Svizzera, presso i locali del Park Hyatt – Zurigo, in Beethoven-Strasse, 21, alle ore 14,00 del giorno 24 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2008, presso la sede legale della Società, in Bresso (MI) Italia, Via L. Ariosto, 21 20091, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:
1) approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. Delibere inerenti e conseguenti;
2) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, previa
determinazione del loro numero, e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria:
1) aumento del capitale sociale per massimi Euro 80.000,00, mediante emissione a pagamento ed in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quarto comma, del Codice Civile, di massime n. 400.000 azioni ordinarie Newron, da nominali Euro 0,20 cadauna, da liberarsi mediante conferimento di partecipazioni nella società Hunter Fleming Limited. Delibere inerenti e conseguenti;
2) aumento del capitale sociale per massimi Euro 3.000,00, mediante emissione a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, ottavo comma, del Codice Civile, di massime di n. 15.000 azioni ordinarie Newron, da nominali Euro 0,20 cadauna, da offrire in sottoscrizione ai dipendenti della Società o di società da essa controllate. Delibere inerenti e conseguenti;
3) attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell’art. 2443, Codice Civile, di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 170.000,00, mediante emissione a pagamento in via scindibile ed in una o più tranche anche con diversi prezzi di sottoscrizione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quinto comma, del Codice Civile, di massime di n. 850.000
azioni ordinarie Newron, da nominali Euro 0,20 cadauna. Delibere inerenti e conseguenti;
4) modifica dello statuto sociale mediante previsione dell’esclusione del diritto di opzione per emissioni nei limiti del 10% del capitale preesistente ai sensi dall’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti;
5) attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell’art. 2443, Codice Civile, di aumentare il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, nei limiti del 10% del capitale della Società, ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, Codice Civile e dell’articolo 6 dello statuto sociale, come eventualmente modificato in forza della delibera di cui al punto 4 che precede. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai fini dell’intervento in Assemblea è richiesta la preventiva comunicazione inviata dall’intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata, ai sensi delle disposizioni vigenti, attestante la titolarità delle azioni e del diritto di voto. La comunicazione deve pervenire presso la sede sociale non oltre il
giorno non festivo antecedente quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico, nei 15 giorni antecedenti la data di prima convocazione dell’Assemblea, presso la sede legale in Bresso (MI), V.le Ariosto n. 21, Italia.

Bresso, 27 marzo 2008

NEWRON PHARMACEUTICALS S.p.A.
L’Amministratore Delegato, Luca Benatti